职位详情
绩效奖金
带薪年假
定期体检
年底双薪
交通补助
午餐补助
五险一金
节日礼物
岗位职责:
1、牵头将洗钱风险管理融入运营业务及操作管理,确保业务全流程符合反洗钱要求。
2、组织开展客户身份识别和资料保存工作;
3、负责对业务交易进行监测和分析,发现可疑交易及时上报。
4、组织反洗钱培训,提高机构对反洗钱的认识和技能,保持对最新法规的了解。
5、与审计、法律和监管部门保持良好沟通,及时、准确地提供所需信息和数据,确保反洗钱工作顺利开展。
6、完成FATCA、CRS相关运营工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融、法律或相关专业。
2、2年以上反洗钱或相关领域工作经验。
3、熟悉反洗钱法规和政策。
4、具备良好的沟通能力和团队协作精神,对数据分析有一定的了解和掌握。
其他信息
行业要求:全部行业
公司介绍
中意人寿保险有限公司成立于2002年,由中国石油天然气集团有限公司(CNPC)和意大利忠利保险有限公司(ASSICURAZIONI GENERALI)合资组建,是中国加入世界贸易组织后获准成立的合资保险公司。2016年9月,中方股东中国石油天然气集团有限公司将其持有的50%股权无偿划转给中国石油集团资本有限责任公司。目前,中意人寿注册资本37亿元,总资产超过1000亿元。
忠利集团是全球性的保险和资产管理公司之一。成立于1831年,业务遍布全球50个国家,2020年保费收入总额超过707亿欧元。集团拥有近72000名员工,为6590万客户服务,在欧洲处于前列,在亚洲和拉丁美洲的业务也在不断增长。忠利集团的目标是成为客户的终身合作伙伴,凭借强大的分销网络提供创新和个性化的解决方案。在《财富》杂志2021年公布的世界企业排名中列第73位。
中国石油集团资本有限责任公司是中国石油天然气集团有限公司金融业务管理的专业化公司,是中国石油金融业务整合、金融股权投资、金融资产管理和监督、金融业务风险管控的平台。其以控(参)股方式投资于昆仑银行股份有限公司、中意人寿保险有限公司等十家金融企业,通过规范完善的法人治理结构,对控(参)股金融企业进行管理,推动产融协同、融融合作,实现资源共享。
中意人寿总部位于北京,目前已在北京、上海、广东、江苏、深圳、辽宁、四川、陕西、山东、黑龙江、湖北、河南、浙江、福建、重庆、河北等16省设立分支机构,控股一家资产管理公司。
工商信息
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北京市朝阳区光华路5号院1号楼12层1501和13层1601
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