岗位职责:
1、组织实施合规风险监测,识别、评估;
2、组织实施合规检查;
3、处置本机构发生的诉讼案件,案件报送;司法案件报送与管理,非法集资及重大案件综合防控相关工作;
4、审核、管理公司对外签署的合同;
5、偿付能力风险管理能力评估,本机构风险预警、分析与报告;
6、公司内控制度、流程的执行与反馈,年度内控评价、全面风险排查等内控专项工作的组织与落实,本机构缺陷整改;
7、负责建立洗钱风险识别、评估、监测、报告和处置机制并监督实施; 负责本机构反洗钱实施细则和流程建设;落实客户身份识别措施;审核分析异常交易,进行上报或放弃处理;负责客户风险评级和后续管理;根据当地监管和上级公司要求开展洗钱风险评估和报告;指导和支持辖内机构配合监管检查;开展反洗钱宣传和培训;负责中国人民银行、国金监等监管机构要求的反洗钱报告、报表等信息报送。
岗位需求:
1、本科及以上学历,有党员、法律专业及同业工作经验者优先。
2、爱岗敬业、踏实细致,具备责任心及良好的沟通和表达能力,适应能力和学习能力强,善于思考,具备一定的抗压能力;
3、对WORD、excel、PPT等办公软件熟悉并能灵活运用。