岗位职责:
1.负责对可疑交易开展人工监测分析及后续跟踪处理、大额交易补录、员工可疑交易监测及卡组织洗钱风险预警处理工作；
2.负责牵头组织开展客户洗钱风险评估工作，监督指导业务条线部门开展客户洗钱风险评估工作，负责客户洗钱风险评估复评，建立“事前、事中、事后”客户洗钱风险信息共享机制，发布洗钱风险提示，完成洗钱类型分析报告；
3.负责对接、组织、落实中国人民银行等监管机构的协查和排查；
4.负责反洗钱名单监控管理工作，持续优化名单监控处理业务流程，组织开展卡中心涉恐排查、名单历史回溯检查等工作；
5.负责建立信用卡特色化交易监测机制，参与可疑交易监测标准调整、可疑交易模型研发等；
6.负责反洗钱项目解决方案规划和落地执行，包括业务梳理、需求沟通、数据和业务分析、量化模型构建、策略构建等工作；
7.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.三年以上金融相关行业从业经验；
2.具有较高的文字写作水平和统计分析能力；
3.具有较强的人际沟通能力、计划组织能力和分析判断能力，良好的书面表达能力、语言表达能力，并能熟练操作Excel、PowerPoint等办公软件；
4.熟悉监管部门各项反洗钱政策制度要求，熟悉海外制裁政策优先；
5.具有英文工作能力优先；
6.具有大数据处理、分析及模型开发工作经验者优先；
7.持有人民银行反洗钱资格证、CAMS等专业证书者优先；
8.具有银行反洗钱规则、指标建设，反洗钱模型体系以及具备业务和数据的深入分析能力；
9.熟练掌握Python、C++、sql一种或几种常见开发语言。
职能类别：合规经理
关键字：金融
普通话精通 英语良好