岗位职责：

1. 根据监管法规和公司内部要求制定及完善公司的反洗钱、反恐怖融资和出口管制政策和程序，确保将各项要求切实落实到相关内部控制制度中；
2. 向业务部门及公司管理层提供有关反洗钱、反恐怖融资及出口管制的合规咨询；
3. 组织或协调所有相关部门进行客户尽职调查、洗钱风险等级分类，完成系统操作；
4. 组织实施有关交易监测和名单监控的相关要求，对系统预警信息进行分析，按规定报告大额和可疑交易；
5. 组织或协调相关部门开展洗钱风险评估；
6. 协调各相关部门配合反洗钱行政调查工作；
7. 负责整个公司范围内提供反洗钱相关培训，组织或协调相关部门开展反洗钱宣传活动；
8. 参与反洗钱信息管理系统功能需求、优化、测试、升级等相关工作，持续建设和完善系统；
9. 指导和监督公司出口管制合规的具体实施；
10. 完成其他内部或监管要求的反洗钱报告；
11. 完成上级管理人员交办的其它工作。

任职要求：

教育背景：
·知名院校全日制本科及以上学历学位，经济、法律、商业管理、数据分析相关专业优先考虑。
知识/经验：
·10年及以上金融行业反洗钱合规相关工作经验，具有大型金融机构、支付清算机构工作经历者优先考虑；
·熟悉国内外反洗钱、制裁与出口管制相关法律法规。
技能/能力：
·较强的逻辑思维能力和良好的判断力；
·有团队工作意识，乐于探索新知识领域；
·可以在多任务模式下工作，应变能力强，且具备较好的抗压能力；
·良好的中英文口头沟通和书面表达能力。

其他信息
语言要求：英语、普通话

所属部门：法律合规部