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更新:2024-04-28
反洗钱主任(HK)
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香港  | 3-5年  | 本科  | 社招
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职位详情
五险一金
年终奖金
绩效奖金
餐费补贴
通讯津贴
加班补贴
发展空间大
扁平管理
工作职责:
就合规和法律事项提供建议,以确保符合许可要求和适用法律,例如SFO和AMLO; 进行客户尽职调查的入职和持续监测,包括对KYC文件的验证、名称筛查和客户风险评估; 对交易筛查进行质量检查; 协助对可疑活动、制裁和加强尽职调查进行调查; 处理业务团队和相关利益相关方的日常KYC、KYB和交易查询; 协助准备内部报告; 协助维护AML方案文件,包括KYC文件和报告记录等; 担任VATP许可证下的AML主管。
任职要求:
金融、会计、法律或相关学科的学士学位;优先考虑法律背景 具备1/7号牌照公司的知识或经验者优先考虑 强烈优先考虑SFC虚拟资产交易平台许可证申请提交经验 至少3年合规领域的相关工作经验,对于持牌公司 熟悉SFO、AMLO或AML相关的法律法规; 注重细节,具备自我激励的能力; 良好的人际关系和沟通能力; 出色的英语和中文(普通话)书面和口头表达能力。

其他信息
语言要求:英语、普通话
行业要求:全部行业
工作地址
香港-中西区中环中心66号楼6611A
公司介绍
绿地金创科技集团有限公司(简称为“绿地金创”或“绿地金创科技集团”)是一家全球经营的新兴产业集团,总部设立于中国上海。世界500强绿地集团不断探索与实践多元经营格局,以“房地产、基建、金融”为三大主业进军世界企业。绿地金创,既是集团大金融板块的核心载体,更是集团新兴产业的核心代表,形成数字科技、金融、健康、科创、教育、物管、生态园林等多元产业协同发展生态圈。
自绿地金融控股集团2011年成立起,经过10余年努力,发挥“产业+金融+科技”的综合优势,秉承双向赋能的宗旨,结合金融工具的专长,围绕绿地庞大的场景、客群和产业链,以数字科技重塑绿地产业内核,以“金融+科技”赋能数字化升级,致力于成为一家“产业+金融+科技”的国际化、多元化综合新兴产业集团。
绿地金创2020年实现利润总额36.9亿元,近五年累计实现利润总额超153亿元,纳税总额超13.7亿元,总资产规模超374亿元,已成为绿地集团多元化产业布局的重要支柱。作为投资平台,定位于“投资+投行”业务的LP,聚焦消费升级、科技创新、数字经济、碳中和四大赛道。作为孵化平台,提供数字化升级方案,开展“科技+金融+数据+场景”赋能孵化,致力于轻资产运营,不断培育上市主体。作为风控平台,共享多元产业数据,强化协同,克服信息孤岛,实现业务跨界联通,提供多元金融一站式服务,服务于实体经济,服务于产业生态,服务于美好生活。
工商信息
以下信息来自
企业类型
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营状态
存续
行业类型
软件和信息技术服务业
成立日期
2020年12月16日
注册地址
上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼79218室(上海泰和经济发展区)
统一社会信用代码
91310230MA1HH1YQ9K
若用人单位提供虚假招聘信息,以担保或其他任何名义收取财物,扣押或以保管为名索要证件,都属于违法行为,应当提高警惕。
发布于猎聘网