开展合规风控国际认证审核工作，包括个人认证、企业认证等；

反洗钱、经济制裁黑名单筛查结果的审核确认；

对接其他部门涉及KYC/CDD相关工作流程并处理日常申请；

协助优化全球客户 KYC/CDD流程；

进行KYC vendor审核情况分析，寻求更好的解决方案；

协助监控KYC/CDD的日常情况，检查系统运行情况；

进行不同国家KYC/CDD相关监管规定及证件调研，完成调研报告；

协助实施反洗钱政策及其他政策中涉及KYC/CDD相关的内容；

若有小语种专长，还可承担小语种疑难KYC问题的处理；

配合领导完成其他相关工作。



岗位要求：

金融、法律、经济、审计、外语等相关专业毕业，全日制大学本科及以上学历（211，985优先，有海外留学经验优先）；或国际知名大学；

具备2年以上银行、证券等金融机KYC/CDD或者其他合规业务工作经验优先；

英语6级或同等水平以上，英语可作为工作语言；

会土耳其语、阿拉伯语、韩语等小语种的且通过相关语言的专业八级考试或具备同等语言水平的候选人，将优先考虑；

熟练掌握反洗钱、国际经济制裁理论知识，具备 CAMS 资质的优先；

性格稳重，拥有良好的合规意识及强责任心，学习能力、抗压能力强，善于沟通，工作细致、有高度的工作 热情和责任感；

具备基础的数据分析能力，熟练使用Excel, Word, PPT等办公软件。

其他信息

行业要求：全部行业