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KYC / 合规业务岗
该职位将整合 KYC 档案，确保所有 KYC 和反洗钱政策得到遵守，并负责对存储在内部资料库和公开信息中的客户文件进行审查，根据相关搜索引擎和制裁名单进行必要的筛选，并将任何其他不足之处反馈给客户。
工作描述概要：
- 为客户项目提供合规支持
- 提供 KYC 分析，以确保准确性/完整性/符合反洗钱、地方和企业尽职调查的要求
- 审查和验证系统中 KYC 记录的证明文件
- 验证所提供文件的合理性和完整性
- 主动了解反洗钱相关新闻和监管动态，完善团队内部的反洗钱和制裁知识库；在国家和地区范围内与中国和印度团队联络，促进知识共享
- 掌握与监管报告相关的所有法律、法规和许可条件的专业知识
- 持续监控和更新中国政策和流程，以符合监管报告要求的变化
职位要求
- 会计、金融、经济、企业管理、法律或相关专业本科
- 中英文书面沟通能力
- 能够发现问题并及时将问题上报，与组长进行有效沟通
- 注重细节，自我激励，能够处理多项任务并在压力下有效工作
- 有反洗钱/ KYC/ CDD 经验、对中国监管要求有一定了解者优先考虑
工作地址
中关村海淀北二街10号泰鹏大厦413室
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公司介绍
Acuity Knowledge Partners is a leading provider of high-value research, analytics and business intelligence to the financial services sector. The company supports over 400+ financial institutions and consulting companies through a team of over 4000+ subject matter experts who work as an extension of the clients’ teams based out of various global delivery centers.
We EMPOWER our clients to drive revenues higher. We INNOVATE using our proprietary technology and automation solutions. We enable our clients to TRANSFORM their operating model and cost base.
锐识咨询成立于2002年，是金融服务行业领先的高价值研究、分析和商业智能提供商。通过我们遍布全球的交付网络，包括超过4,000名分析师和交付专员，我们为全球400多家金融机构和咨询公司提供支持服务。我们赋能客户推动收入增长，利用我们的专有技术和自动化解决方案进行创新，使客户能够转变经营模式和成本基础。
工商信息
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注册地址
北京市海淀区海淀北二街10号4层402室
统一社会信用代码
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