职位详情
岗位职责:
1、协助建立健全公司反洗钱内部控制制度、指导业务部门建立健全反洗钱业务流程;
2、组织实施反洗钱宣传培训;
3、协助反洗钱系统升级,对反洗钱系统运行和维护阶段出现的问题提出改进需求;
4、指导业务部门、识别大额交易和可疑交易以及恐怖融资可疑交易信息、开展客户身份识别工作;
5、根据反洗钱行政主管部门和相关监管部门的要求,及时向有关单位提交反洗钱工作报表、大额交易和可疑交易信息、报告;
6、配合有关部门的反洗钱行政、司法调查;
7、与反洗钱行政主管部门的沟通和联络工作,获取政策资源和信息;
8、其他反洗钱法律合规管理有关工作。
任职资格:
1、法律专业本科或本科以上学历;
2、通过国家司法考试资格,专业基础扎实,有较强的学习沟通能力;
3、对反洗钱及交易分析等工作由浓厚的兴趣;
4、对互联网保险、新技术与传统金融的结合有想象力。
工作地址
深圳-南山区-科技园-深南大道9996号松日鼎盛大厦25楼
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