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职责:
反洗钱专员将汇丰银行所有客户与由联合国,欧盟,英国,美国和香港提供的受制裁,欺诈或洗钱的名单(包括个人和公司)进行筛查,来进行初步的反洗钱行动, 以保护有序的金融环境。
1、主要检测客户交易以防止犯罪分子会通过银行系统将黑钱洗白;
2、比对和甄别银行的客户是否具有潜在的风险,例如政治人物,涉及恐怖活动,受制裁的人物之类;
3、检测客户银行账号往来交易,二次调查和全面分析额由初级反洗钱专员递交的可以交易报告,决定进一步密切的客户账户监控及需要时终结客户关系。
要求:
1、基础的英语读写能力,不需要粤语;
2、良好的系统操作能力,懂得使用微软办公软件;
3、工作细致,态度严谨,诚实守信,保密意识好,稳定性高;
4、能适应轮班工作。
地点
广州市:越秀区东风西路:21-6,22-7
广州市:天河区太古汇
佛山市:南海千灯湖:8-21